Adunări Generale ale Acționarilor

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 14 octombrie 2024.

Hotararea AGOA

Hotararea AGEA



Convocator AGOA și AGEA

Documente AGOA:

Model contract de mandat - document actualizat pentru indreptarea unor erori materiale

CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:

• Victorita Ster-Chelba

Lista finala a candidatilor propusi

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect Hotarare AGOA

AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 2 septembrie 2024.

Hotararea AGEA

Convocator AGEA

Documente AGEA:

Notă privind aprobarea inițierii unui program de emisiune de obligațiuni ale ROCA Industry și mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea pașilor necesari

Notă privind aprobarea prelungirii unor împrumuturi intra-grup

Notă privind aprobarea inițierii procesului de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor ROCA Industry

Act constitutiv cu modificarile propuse spre aprobare

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 29 aprilie 2024.

Hotarari AGOA si AGEA:

Hotararea AGOA

Hotararea AGEA

Convocator AGOA și AGEA

Documente AGOA:

Situatiile financiare individuale OMF nr. 1802/2014

Raportul de audit individual OMF nr. 1802/2014

Raportul administratorilor OMF nr. 1802/2014

Situatiile financiare individuale IFRS

Situatiile financiare individuale IFRS format ESEF

Raportul de audit individual IFRS

Situatiile financiare consolidate IFRS

Situatiile financiare consolidate IFRS format ESEF

Raportul de audit consolidat IFRS

Raportul administratorilor IFRS

Buget De Venituri si Cheltuieli Individual 2024

Buget Consolidat 2024

Politica de remunerare

Plan propus de tip Stock Option Plan

Nota descarcare de gestiune administratori

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect Hotarare AGOA

AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 18 septembrie 2023.

Hotarari AGOA si AGEA:

Hotararea AGOA

Hotararea AGEA

Documente AGOA si AGEA:

Convocator AGOA și AGEA

Act constitutiv propus spre aprobare

AGOA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

CV Membru al Comitetului de Audit si Risc

CV Sorin Man

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 20 decembrie 2023.

Hotarari AGEA:

Hotararea AGEA

Documente AGEA:

Convocator AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 20 noiembrie 2023.

Hotarari AGOA:

Hotararea AGOA

Documente AGOA:

Convocator AGOA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 18 septembrie 2023.

Documente AGOA si AGEA:

Hotararea AGOA

Hotararea AGEA

Convocator AGOA și AGEA

AGOA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:

Lista finala a candidatilor propusi

CV Ioan-Adrian Bindea

CV Alexandru Savin

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 22 iunie 2023.

Horarea AGEA:

Hotararea AGEA din 22 iunie 2023

Documente AGEA:

Convocator AGEA

Nota referitoare la punctele de pe ordinea de zi

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 27 aprilie 2023.

Hotarari AGA

Hotararea AGOA din data de 27 aprilie 2023

Documente AGA:

Convocator AGOA

Situatiile financiare individuale

Raportul de audit individual

Situatiile financiare consolidate

Raportul de audit consolidat

Raportul administratorilor

Buget De Venituri si Cheltuieli Individual 2023

Buget Consolidat 2023

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 16 noiembrie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)

Documente AGA:

Convocator AGOA

Nota privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Formular vot AGOA persoane juridice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Formular vot AGOA persoane fizice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:

• Vasile Sandu

Lista finala a candidatilor propusi

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 26 octombrie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

Documente AGA:

Convocator AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocată pentru data de 14 iunie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

Documente AGA:

Convocator AGEA

Nota referitoare la achiziția Dial

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocate pentru data de 27 aprilie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

Documente AGA:

• Convocator AGOA & AGEA
• Situatiile financiare individuale
• Raportul de audit individual
• Situatiile financiare consolidate
• Raportul de audit consolidat
• Raportul administratorilor
• Buget De Venituri si Cheltuieli 2022
• Buget Consolidat 2022
• Act constitutiv
• Lista propuneri membri Consiliu de Administratie
• Contract de mandat persoana fizica
• Contract de mandat persoana juridica

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

• Procura generala AGOA persoane juridice
• Procura generala AGEA persoane juridice
• Procura speciala AGOA persoane juridice
• Procura speciala AGEA persoane juridice
• Formular vot AGOA persoane juridice
• Formular vot AGEA persoane juridice
• Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote
• 
  

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

• Procura generala AGOA persoane fizice
• Procura generala AGEA persoane fizice
• Procura speciala AGOA persoane fizice
• Procura speciala AGEA persoane fizice
• Formular vot AGOA persoane fizice
• Formular vot AGEA persoane fizice
• Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote
• 
  

CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:

• Liviu Ionel Stoleru
• Mihai Birliba

Proiect hotărâre

• Proiect Hotărâre AGOA
• Proiect Hotărâri AGEA