Aici puteți găsi adunările generale ale acționarilor ROCA Industry.
Acționarii au posibilitatea să își exercite dreptul de vot prin utilizarea de mijloace electronice de vot de pe orice dispozitiv conectat la internet, conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018 și informațiilor disponibile în convocatoarele adunărilor generale ale acționarilor.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 16 noiembrie 2022
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 16 noiembrie 2022.
Hotărâri AGA:
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)
Documente AGA:
Convocator AGOA
Nota privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie
Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:
Procura generala AGOA persoane juridice
Procura speciala AGOA persoane juridice – document actualizat in 31 octombrie 2022
Formular vot AGOA persoane juridice – document actualizat in 31 octombrie 2022
Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote
Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:
Procura generala AGOA persoane fizice
Procura speciala AGOA persoane fizice – document actualizat in 31 octombrie 2022
Formular vot AGOA persoane fizice – document actualizat in 31 octombrie 2022
Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote
CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:
Vasile Sandu
Lista finala a candidatilor propusi
Proiect hotărâre
Proiect Hotarare AGOA
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 26 octombrie 2022
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 26 octombrie 2022.
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)
Convocator AGEA
Procura generala AGEA persoane juridice
Procura speciala AGEA persoane juridice
Formular vot AGEA persoane juridice
Procura generala AGEA persoane fizice
Procura speciala AGEA persoane fizice
Formular vot AGEA persoane fizice
Proiect Hotarare AGEA
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 14 iunie 2022
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocată pentru data de 14 iunie 2022.
Nota referitoare la achiziția Dial
Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor – 27.04.2022
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocate pentru data de 27 aprilie 2022.
Convocator AGOA & AGEA Situatiile financiare individuale Raportul de audit individual Situatiile financiare consolidate Raportul de audit consolidat Raportul administratorilor Buget De Venituri si Cheltuieli 2022 Buget Consolidat 2022 Act constitutiv Lista propuneri membri Consiliu de Administratie Contract de mandat persoana fizica Contract de mandat persoana juridica
Procura generala AGOA persoane juridice Procura generala AGEA persoane juridice Procura speciala AGOA persoane juridice Procura speciala AGEA persoane juridice Formular vot AGOA persoane juridice Formular vot AGEA persoane juridice Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote
Procura generala AGOA persoane fizice Procura generala AGEA persoane fizice Procura speciala AGOA persoane fizice Procura speciala AGEA persoane fizice Formular vot AGOA persoane fizice Formular vot AGEA persoane fizice Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote
Liviu Ionel Stoleru Mihai Birliba
Proiect Hotărâre AGOA Proiect Hotărâri AGEA
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 20 Decembrie 2023
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 20 decembrie 2023.
Hotarari AGEA:
Hotararea AGEA
Documente AGEA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 20 noiembrie 2023
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 20 noiembrie 2023.
Hotarari AGOA:
Hotararea AGOA
Documente AGOA:
Procura speciala AGOA persoane juridice
Formular vot AGOA persoane juridice
Procura speciala AGOA persoane fizice
Formular vot AGOA persoane fizice
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – 18 septembrie 2023
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 18 septembrie 2023.
Documente AGOA si AGEA:
Convocator AGOA și AGEA
AGOA Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:
CV Ioan-Adrian Bindea
CV Alexandru Savin
AGEA Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 22 iunie 2023
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 22 iunie 2023.
Horarea AGEA:
Hotararea AGEA din 22 iunie 2023
Nota referitoare la punctele de pe ordinea de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27 aprilie 2023
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 27 aprilie 2023.
Hotarari AGA
Hotararea AGOA din data de 27 aprilie 2023
Situatiile financiare individuale
Raportul de audit individual
Situatiile financiare consolidate
Raportul de audit consolidat
Raportul administratorilor
Buget De Venituri si Cheltuieli Individual 2023
Buget Consolidat 2023
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 14 octombrie 2024
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 14 octombrie 2024.
Model contract de mandat – document actualizat pentru indreptarea unor erori materiale
Victorita Ster-Chelba Lista finala a candidatilor propusi
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 2 septembrie 2024
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 2 septembrie 2024.
Notă privind aprobarea inițierii unui program de emisiune de obligațiuni ale ROCA Industry și mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea pașilor necesari
Notă privind aprobarea prelungirii unor împrumuturi intra-grup
Notă privind aprobarea inițierii procesului de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor ROCA Industry
Act constitutiv cu modificarile propuse spre aprobare
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – 29 aprilie 2024
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 29 aprilie 2024.
Hotarari AGOA si AGEA:
Situatiile financiare individuale OMF nr. 1802/2014
Raportul de audit individual OMF nr. 1802/2014
Raportul administratorilor OMF nr. 1802/2014
Situatiile financiare individuale IFRS
Situatiile financiare individuale IFRS format ESEF
Raportul de audit individual IFRS
Situatiile financiare consolidate IFRS
Situatiile financiare consolidate IFRS format ESEF
Raportul de audit consolidat IFRS
Raportul administratorilor IFRS
Buget De Venituri si Cheltuieli Individual 2024
Buget Consolidat 2024
Politica de remunerare
Plan propus de tip Stock Option Plan
Nota descarcare de gestiune administratori
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – 29 ianuarie 2024
Act constitutiv propus spre aprobare
CV Membru al Comitetului de Audit si Risc
CV Sorin Man
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 29 aprilie 2025
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 29 aprilie 2025.
Situatii financiare individuale IFRS format ESEF
Situatii financiare consolidate IFRS format ESEF
Opinie audit CSRD
Raport anual IFRS
Raport anual IFRS format ESEF
Buget De Venituri si Cheltuieli Individual 2025
Buget De Venituri si Cheltuieli Consolidat 2025
Raportul de remunerare
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 26 februarie 2025
Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 26 februarie 2025.
Hotarare AGOA
Nota de fundamentare pentru aprobarea Programului de tip Stock Option Plan
